BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN: SRF
Vững gốc rễ - vươn tầm cao
THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
VN
EN VN

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

HĐQT Công ty có 6 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập, 3 thành viên không điều hành và 1 thành viên điều hành. Ngày 31/03/2023, ĐHĐCĐ đã bầu ông Yoshihiko Shiotsugu trong vai trò thành viên HĐQT không điều hành thay thế ông Nishi Masayuki.

Stt Họ và tên Chức vụ Quốc tịch Tỷ lệ sở hữu
1 Lê Tấn Phước Chủ tịch HĐQT Việt Nam 2,66%
2 Nguyễn Hữu Thịnh Thành viên HĐQT không điều hành Việt Nam 4,26%
3 Ryota Fukuda Thành viên HĐQT không điều hành Nhật Bản 0%
4 Yoshihiko Shiotsugu Thành viên HĐQT không điều hành Nhật Bản 0%
5 Lê Quang Phúc Thành viên độc lập HĐQT Việt Nam 0%
6 Phạm Kyle Anh Tuấn Thành viên độc lập HĐQT Úc 0%
7 Nishi Masayuki Thành viên HĐQT không điều hành (Miễn nhiệm từ ngày 31/03/2023) Nhật Bản 0%
1.2. Các tiểu ban thuộc HĐQT

1.2.1. Ủy ban kiểm toán

Nhân sự của Ủy ban kiểm toán

Stt Thành viên của UBKT Chức vụ Ngày bắt đầu là thành viên UBKT
1 Ông Phạm Kyle Anh Tuấn Chủ tịch UBKT 09/03/2022
2 Ông Nguyễn Hữu Thịnh Thành viên UBKT 09/03/2022

Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

UBKT là cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT, thực hiện các chức năng: Giám sát một cách độc lập, khách quan về tính trung thực của các BCTC hàng quý, 6 tháng, năm của Công ty; Giám sát tính tuân thủ quy định pháp luật của Công ty; tính hiệu lực và hiệu quả của các chính sách, quy định, quy trình nội bộ; rà soát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, mục tiêu hoạt động, kế hoạch hoạt động của Công ty; đưa ra những kiến nghị về biện pháp sửa chữa, khắc phục những sai sót và các biện pháp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý rủi ro; thực hiện nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của UBKT nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

1.2.2. Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng

Nhân sự của Ủy ban NS&LT

Stt Thành viên của UB NS&LT Chức vụ Ngày bắt đầu là thành viên UB NS&LT
1 Ông Lê Quang Phúc Chủ tịch UB NS&LT 15/12/2021
2 Ông Nguyễn Hữu Thịnh Thành viên UB NS&LT 15/12/2021

Hoạt động của UB NS&LT

UB NS&LT là cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT, thực hiện các chức năng: Xây dựng chính sách quản lý nguồn nhân lực, chính sách lương, thưởng theo định hướng của HĐQT; Hỗ trợ BĐH các Công ty thành viên triển khai thực hiện các chiến lược nguồn nhân lực, bao gồm hoạch định nguồn nhân lực, chính sách đào tạo, chính sách lương và thu nhập, chính sách đãi ngộ, đánh giá thành tích, thu hút và giữ nhân tài.

1.2.3. Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ chức

STT Thành viên của UB ĐM&PTTC Chức vụ Ngày bắt đầu là thành viên UB ĐM&PTTC
1 Ông Lê Tấn Phước Chủ tịch UB ĐM&PTTC 13/04/2022
2 Ông Nishi Masayuki (*) Thành viên UB ĐM&PTTC 13/04/2022

(*) Ông Nishi Masayuki không còn là thành viên Ủy ban Đổi mới và Phát triển tổ chức kể từ ngày 31/03/2023.

Hoạt động của UB NS&LT

UB ĐM&PTTC là cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT, đảm nhiệm chức năng: Hoạch định, triển khai và kiểm soát chiến lược đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường ngành nghề hoạt động. Xây dựng chính sách, tư vấn và phản biện các vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tính năng mới cho sản phẩm mới, nghiên cứu cải tiến sản phẩm cũ, nghiên cứu phát triển các công cụ, hệ thống quản lý nhằm tối ưu chi phí và tăng hiệu quả vận hành.

1.3. Hoạt động của HĐQT

Định kỳ, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để HĐQT theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp và qua email.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/Quyết định. Tất cả các thành viên của HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tỷ lệ như sau:

Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự
1 Lê Tấn Phước 08/08 100%
2 Nguyễn Hữu Thịnh 08/08 100%
3 Ryota Fukuda 08/08 100%
4 Nishi Masayuki 03/08 37,5% Từ nhiệm từ ngày 31/03/2023
5 Lê Quang Phúc 08/08 100%
6 Phạm Kyle Anh Tuấn 08/08 100%
7 Yoshihiko Shiotsugu 05/08 62,5% Bổ nhiệm từ ngày 31/03/2023

Chi tiết về các Nghị quyết ban hành trong năm 2023: Xem PDF trang 82

Chi tiết về các Quyết định ban hành trong năm 2023: Xem PDF trang 83

1.4. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm tài chính 2023, HĐQT của Công ty có 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Tại báo cáo này, các thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của mình và đánh giá về hoạt động của HĐQT như sau:

  • a.
    Hai thành viên độc lập HĐQT đã được HĐQT bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng. Các UB KT và UB NS < đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo các cơ chế, quy định quản trị của Công ty (xem thêm phần hoạt động của các Ủy ban trong Báo cáo hoạt động của HĐQT).
  • b.
    Các thành viên độc lập HĐQT đã tích cực tham gia vào việc kiểm soát chiến lược/kế hoạch kinh doanh và kế hoạch ngân sách/dòng tiền, góp ý/phản biện/đề xuất các giải pháp vận hành, giám sát hoạt động của TGĐ/Ban TGĐ, hỗ trợ và đào tạo kiến thức nền tảng về quản trị công ty, quản lý rủi ro cho đội ngũ điều hành của Công ty và các công ty trong hệ sinh thái. Các thành viên độc lập HĐQT cũng đã tham gia vào việc phát triển mạng lưới khách hàng, thị trường và hỗ trợ đấu thầu cho các công ty trong hệ sinh thái.

  • c.
    Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT đã hỗ trợ đáng kể cho HĐQT trong việc tuân thủ quản trị công ty trên nhiều phương diện, giám sát hoạt động của TGĐ/Ban TGĐ, và tăng hiệu quả hoạt động của HĐQT. Thái độ tích cực, quan điểm độc lập và năng lực của các thành viên độc lập đã góp phần đáng kể trong việc áp dụng các thông lệ quản trị tốt vượt trên tuân thủ tại Công ty và đóng góp vào tiến trình vận hành, kết quả kinh doanh của Công ty.

Đánh giá hoạt động của HĐQT

  • Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.
  • Các vấn đề liên quan đến chiến lược, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý,… đều được thảo luận một cách đầy đủ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
  • Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
  • Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ của Ban Tổng giám đốc. Các chính sách và quyết định của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu vì lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, nhận diện được các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
  • Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng đã thực hiện đánh giá kết quả công việc của Tổng giám đốc và đưa ra các nhận xét, góp ý giúp Ban điều hành hoàn thiện năng lực lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
  • Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động trong việc hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc; thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm với các cấp quản lý khác.
  • HĐQT đặc biệt quan tâm đến việc đưa ra các giải pháp quản trị rủi ro để hỗ trợ Ban Tổng giám đốc nhsận diện sớm và có kế hoạch phản ứng rủi ro hiệu quả nhằm giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.
  • Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung vào các Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và Quy chế Tổ chức và hoạt động HĐQT.
  • Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò và trách nhiệm được phân công hướng đến bảo vệ rõ ràng lợi ích của Công ty và các cổ đông.
  • Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của BĐH và một số vấn đề thuộc quyền hạn của BĐH đã nhận được sự phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo các kết quả tối ưu cho Công ty.
  • Quá trình thực thi hoạt động của Công ty đã được HĐQT định hướng và đảm bảo luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời hướng đến việc hoàn thành các mục tiêu do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra, cũng như khả năng ổn định và tuân thủ quy định pháp luật.
  • HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động nhằm xây dựng và duy trì văn hoá doanh nghiệp, thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong giai đoạn chiến lược 2024 – 2028.
  • HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành, đặc biệt trong vấn đề quản lý tài chính và quản lý rủi ro, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát hoạt động của Ban Tổng giám đốc.
1.5. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty Cổ phần Searefico luôn cam kết xây dựng chính sách phát triển nguồn lực liên tục đối với HĐQT.

  • a.
    Trong năm 2023, các thành viên HĐQT tích cực tham gia làm diễn giả, khách mời trong các diễn đàn dành cho thành viên HĐQT để nâng cao và duy trì kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nhằm thúc đẩy hiệu quả quản trị công ty, duy trì tiêu chuẩn của các thành viên HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.
  • b.
    Công ty có định kỳ tổ chức chương trình truyền thông quản trị công ty đến toàn Group.
  • c.
    Người quản trị công ty và thư ký HĐQT của Công ty Cổ phần Searefico và các công ty thành viên tham gia buổi Hội thảo Thư ký công ty – Nghề kết nối hệ sinh thái Quản trị công ty diễn ra vào ngày 12/09/2023 do VIOD tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về quản trị, nâng cao trách nhiệm, kiến thức và hiệu quả trong công việc quản trị.

  • d.
    Đối với các thành viên HĐQT và Ban điều hành khác cũng tự hoàn thiện, bổ sung các kiến thức về quản trị công ty theo các thông lệ tốt nhất và quy định pháp luật hiện hành.

2. Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán hoạt động theo Quy chế hoạt động của UBKT do Hội đồng quản trị ban hành, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155 hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thông tư 116 Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155 và theo thông lệ tốt đối với Công ty niêm yết).

Cơ cấu Ủy ban kiểm toán

STT Thành viên UBKT Chức danh Ngày bắt đầu là thành viên UBKT
01 Phạm Kyle Anh Tuấn (*) Chủ tịch UBKT 09/03/2022
02 Nguyễn Hữu Thịnh Thành viên UBKT 09/03/2022

(*) Ông Phạm Kyle Anh Tuấn không còn là thành viên UBKT từ ngày 31/12/2023.

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

STT Thành viên UBKT Chức danh Số buổi tham dự Tỷ lệ tham dự Tỷ lệ biểu quyết
01 Phạm Kyle Anh Tuấn Chủ tịch UBKT 4 100% Không có vấn đề cần biểu quyết
02 Nguyễn Hữu Thịnh Thành viên UBKT 4 100%

a. Về thù lao của UBKT năm 2023: chi tiết thù lao của các thành viên UBKT được thể hiện trong báo cáo hoạt động của HĐQT. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.

b. Chi phí hoạt động của UBKT năm 2023: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

UBKT thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của BĐH thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGĐ.

Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và trao đổi với Kế toán trưởng, Trưởng phòng KTNB, Trưởng phòng Quản lý rủi ro cũng như Kiểm toán độc lập - Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, TGĐ, thành viên BĐH, các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác từ phía BĐH.

UBKT xin được báo cáo kết quả giám sát trong giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 (“năm 2023” hoặc “kỳ xem xét báo cáo”) như sau:

  • Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong HĐQT. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cẩn trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết. TGĐ luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
  • Người phụ trách quản trị công ty thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.
  • Trong năm 2023, UBKT đã thực hiện xem xét BCTC từ Quý 1 đến Quý 3 và báo cáo bán niên trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập và đồng ý với kết luận kiểm toán, BCTC cho giai đoạn mà UBKT đã xem xét được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
  • Trong kỳ xem xét báo cáo, Công ty áp dụng ổn định các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước. Chưa nhận thấy các dấu hiệu gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng trên BCTC.
  • Định kỳ, UBKT trao đổi với BĐH để làm rõ thêm những nội dung quan trọng mà UBKT quan tâm. Các biến động đối với doanh thu, lợi nhuận hoặc các khoản mục trọng yếu trong BCTC trong kỳ xem xét báo cáo đã được BĐH và Kiểm toán độc lập làm rõ và phản hồi cho UBKT.
  • Chưa phát hiện các trường hợp không tuân thủ đáng kể nào đối với quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của Công ty.
  • Chưa phát hiện trường hợp nào không tuân thủ về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

Trong năm 2023, dưới sự giám sát của UBKT, phòng KTNB đã thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty và các công ty con theo các tiêu chuẩn của COSO, kết quả giám sát có một số điểm ghi nhận như sau:

  • Hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến hệ thống tài chính kế toán, đặc biệt là hệ thống báo cáo quản trị cần được cập nhật và hoàn thiện hơn để có thể cung cấp thông tin kịp thời, đáp ứng nhu cầu quản trị và quản lý của HĐQT và BĐH.
  • BĐH đã nỗ lực triển khai nâng cấp hệ thống kế toán cho Công ty trong năm 2023. Tuy nhiên, BĐH cần thiết lập các chốt kiểm soát phù hợp để có thể kịp thời phát hiện các sai sót và hạn chế các gián đoạn có thể phát sinh trong giai đoạn chuyển giao và quá trình sử dụng phần mềm mới ở giai đoạn sau này.
  • Trong năm 2023, số dư khoản phải thu khách hàng và tạm ứng nhân viên duy trì ở mức cao. BĐH cần thiết lập các chốt kiểm soát phù hợp hơn để tăng khả năng thu hồi công nợ và cải thiện tỷ lệ thanh khoản cho Công ty.
  • Về chuyên môn, UBKT đánh giá KTNB có vị thế và phương pháp hoạt động tiệm cận với những thông lệ tốt và chuẩn mực quốc tế về KTNB, đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật và hướng dẫn về KTNB do Bộ Tài chính ban hành.
  • Kết quả KTNB cho thấy việc tuân thủ quy trình ở các đơn vị được kiểm toán tiếp tục thực hiện, tuy nhiên, các chốt kiểm soát cần được cải thiện và cập nhật lại để phù hợp với tình hình hoạt động ở hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai của Công ty.

Ngày 08/08/2023, Searefico và PwC đã tiến hành ký thư xác nhận dịch vụ kiểm toán năm 2023. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện kiểm toán giữa Searefico và PwC có nhiều ý kiến không đồng nhất nên Searefico đã thực hiện các thủ tục thay đổi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 từ PwC sang Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (“AASC”).

AASC đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với Công ty, đáp ứng kỳ vọng của UBKT trên các tiêu chí chủ yếu như:

  • Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC.
  • Tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định.
  • Tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

Tháng 11/2023, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra thuế tại Công ty cho các năm 2017 và năm 2018. Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty chưa nhận được kết quả kiểm tra chính thức của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh kinh tế và hoạt động kinh doanh có nhiều khó khăn và rủi ro, UBKT khuyến nghị HĐQT tăng cường chỉ đạo và giám sát BĐH thực hiện các công việc sau:

  • Hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị cho Công ty và các Công ty con.
  • Tập trung hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro toàn diện cho Công ty và các công ty con bao gồm các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn và công cụ cần thiết để quản lý và giảm thiểu rủi ro.
  • Đào tạo nhân viên về nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro để nâng cao nhận thức của họ về tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro.
  • Tăng cường/củng cố hoạt động kiểm soát nội bộ (tuyến phòng vệ thứ hai) để cải thiện và nâng cao hiệu quả của việc vận hành hệ thống quản lý Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT và UBKT

3.1. Thù lao và phụ cấp của thành viên HĐQT trong năm 2023

ĐVT: đồng

Stt Họ và tên Chức danh Thù lao HĐQT Phụ cấp (*)
1 Lê Tấn Phước Chủ tịch HĐQT Chủ tịch UB ĐM&PTTC 420.000.000 84.000.000
2 Nguyễn Hữu Thịnh Thành viên HĐQT không điều hành 300.000.000
3 Ryota Fukuda Thành viên HĐQT không điều hành 300.000.000
4 Nishi Masayuki Thành viên HĐQT không điều hành (Miễn nhiệm từ 31/3/2023) 75.000.000
5 Yoshihiko Shiotsugu Thành viên HĐQT không điều hành (Bổ nhiệm từ 31/3/2023) 225.000.000
6 Lê Quang Phúc Thành viên độc lập HĐQT
Chủ tịch UB NS&LT		 300.000.000 60.000.000
7 Phạm Kyle Anh Tuấn Thành viên độc lập HĐQT
Chủ tịch UBKT		 300.000.000 60.000.000
Tổng cộng 1.920.000.000 204.000.000

(*) Ngoài thù lao HĐQT hàng tháng, Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc HĐQT hưởng thêm khoản phụ cấp bằng 20% thù lao hàng tháng của thành viên HĐQT.

3.2. Giao dịch cổ phiếu nội bộ

Không phát sinh.

3.3. Giao dịch với các bên liên quan

ĐVT: Đồng

STT Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ liên quan với Công ty Tổng giá trị giao dịch Ghi chú
1 CTCP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu Công ty con 3.872.161.846 Doanh thu tư vấn quản lý
24.500.000.000 Cho vay
8.500.000.000 Thu hồi nợ vay
3.900.371.864 Thu nhập lãi vay
2 CTCP Kỹ Thuật và Xây Dựng Searefico Công ty con 10.563.933.510 Doanh thu tư vấn quản lý
44.043.911.767 Mua dịch vụ xây dựng
23.500.000.000 Cho vay
12.400.000.000 Thu nợ vay
1.920.220.865 Thu nhập lãi
2.739.473.775 Chi phí lãi vay
4.916.010.000 Cổ tức được chia
3 CTCP Cơ Điện Lạnh Searee Công ty con 28.689.329.683 Mua dịch vụ xây dựng
1.292.054.104 Chi phí lãi vay
4 CTCP Greenpan Công ty con 16.900.000.000 Cho vay
13.700.000.000 Thu hồi nợ vay
1.526.075.754 Thu nhập lãi vay
62.274.254 Chi phí lãi vay
5 CTCP Phoenix Energy & Automation Công ty con 10.490.275.882 Chuyển công nợ phải thu thành cho vay
375.431.288 Thu nhập lãi vay
298.085.772 Thu nhập khác
3.4. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Tham gia thị trường chứng khoán từ năm 2009, Công ty luôn duy trì công tác cập nhật các quy định do UBCKNN ban hành và nghiêm túc triển khai áp dụng vào công tác quản trị nội bộ Công ty. Báo cáo tình hình quản trị công ty được gửi cho UBCKNN và HOSE, đồng thời công bố trên website Công ty theo đúng quy định.

Vững gốc rễ - vươn tầm cao
THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
THÔNG TIN CHUNG
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Quản trị công ty
Báo cáo phát triển bền vững
CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
Báo cáo tài chính
Tải xuống PHẦN V
QUẢN TRỊ CÔNG TY